本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2017年4月21日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开第八届董事会第二十五次临时会议的通知，公司第八届董事会第二十五次临时会议于2017年4月26日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实际出席会议董事11名，公司5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：

一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年第一季度报告的议案》；

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年度捐资扶贫的议案》；

为积极履行社会责任，贯彻落实国家有关实施精准扶贫的要求，董事会同意公司2017年度对外捐资扶贫总额不超过300万元，主要用于乐山市峨边彝族自治县新场乡星星村精准扶贫项目、乐山市其他贫困村扶贫项目和金秋助学扶贫项目等。

三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司“十三五”战略发展规划的议案》；

“十三五”期间，公司发展目标为建设“三优两型”优秀上市公司，即建设服务优质、资产优良、业绩优秀的绿色能源型、公用事业型的优秀上市公司。在不考虑并购重组等因素的情况下，总体预期目标为：“十三五”期间，公司累计实现售电量157.43亿千瓦时，年平均增长率8.92%；累计实现售气量6.70亿立方米，年平均增长率8.75%；累计实现售水量1.71亿立方米，年平均增长率10.68%；“十三五”末，电网综合损耗控制在9%以内、天然气输差控制在5.5%以内、自来水产销差控制在14%以内；资产负债率控制在60%以内。

本规划思路仅体现公司未来发展的总体经营思路，不构成对投资者的相关承诺。公司将根据情况及时调整工作思路及措施。

四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

经公司董事长廖政权提名，董事会同意聘任龚慧担任公司证券事务代表。

龚慧简历附后。

特此公告。

乐山电力股份有限公司

董 事 会

2017年4月28日

龚慧，女，汉族，1982年4月生，四川乐山人，中共党员， 2004年8月参加工作，西华大学财务管理专业毕业，管理学学士，会计师。

主要工作经历：

2004年8月至今在乐山电力股份有限公司财务部工作。